KYC/AML Analyst Miejsce pracy: Piła Your responsibilities Performing KYC due diligence at the start of new business relationships and during periodic reviews to ensure AML and CTF compliance Following up with customers and dealers for required documentation Documenting and updating records in relevant systems Identifying and reporting AML/CTF “red flags" Assessing sanctions screening results Improving procedures with the compliance team and creating new ones when needed Participating in the dig…
Szczegóły oferty
Firma
Sii Sp. z o.o.
Lokalizacja
Piła, wielkopolskie
Kategoria
Księgowość i finanse
Data publikacji
20.08.2025
Aplikuj na to stanowisko
Kliknij poniższy przycisk, aby przejść do strony pracodawcy i złożyć aplikację na to stanowisko.