Specjalista Działu Monitoringu i Analiz Transakcji
BANK NOWY SPÓŁKA AKCYJNA
Poznań, wielkopolskie
Księgowość i finanse
28.07.2025
Opis stanowiska
Twój zakres obowiązków: Realizacja zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT). Analiza transakcji Klientów w celu typowania transakcji podejrzanych – obsługa alertów. Aktualizacja tzw. listy sankcyjnej, w tym weryfikacja stron transakcji odnośnie ich występowanie na ww. liście. Bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych, w tym weryfikacja dokumentacji oraz identyfikacja i weryfikacja beneficjenta rzeczywistego. Tworzenie i aktualiza…
Szczegóły oferty
Firma
BANK NOWY SPÓŁKA AKCYJNA
Lokalizacja
Poznań, wielkopolskie
Kategoria
Księgowość i finanse
Data publikacji
28.07.2025
Aplikuj na to stanowisko
Kliknij poniższy przycisk, aby przejść do strony pracodawcy i złożyć aplikację na to stanowisko.